ТУЗ-аас гаргасан тогтоол, шийдвэрүүд
| 1 | 2020 оны 06 сарын 03-ны өдрийн хурлын хурлын тогтоол, тэмдэглэл. Тогтоол №15-18, Тэмдэглэл №11,12 | Татаж авах |
| 1 | 2020 оны 05 сарын 22-ны өдрийн хурлын хурлын тогтоол. Тогтоол №13, 14 | Татаж авах |
| 1 | 2020 оны 03 сарын 31-ний өдрийн хурлын хурлын тогтоол, тэмдэглэл. Тогтоол №9-12, Тэмдэглэл №3,4,5 | Татаж авах |
| 1 | 2020 оны 02 сарын 18-ны өдрийн хурлын хурлын тогтоол. Тогтоол №6,7 | Татаж авах |
| 1 | 2020 оны 01 сарын 28-ны өдрийн хурлын хурлын тогтоол. Тогтоол №4, 5 | Татаж авах |
| 1 | 2020 оны 01 сарын 14-ний өдрийн хурлын хурлын тогтоол. | Татаж авах |
| 1 | 2019 оны 12 сарын 04-ний өдрийн хурлын хурлын тогтоол. Тогтоол №28-31 | Татаж авах |
| 1 | 2019 оны 11 сарын 07-ны өдрийн хурлын хурлын тогтоол. Тэмдэглэл №23, Тогтоол №27 | Татаж авах |
| 1 | 2019 оны 09 сарын 25-ны өдрийн хурлын хурлын тогтоол. Дугаар№26 | Татаж авах |
| 1 | 2019 оны 08 сарын 29-ны өдрийн хурлын хурлын тогтоол, хурлын тэмдэглэл. Дугаар№25, Дугаар№12, 13, 14, 15, 16, 17 | Татаж авах |
| 1 | 2019 оны 08 сарын 06-ны өдрийн хурлын хурлын тогтоол. Дугаар№22-24 | Татаж авах |
| 1 | 2019 оны 07 сарын 08-ны өдрийн хурлын хурлын тогтоол. Дугаар№16-21 | Татаж авах |
| 1 | 2019 оны 06 сарын 27, 28-ны өдрийн хурлын хурлын тэмдэглэл. Дугаар№09-11 | Татаж авах |
| 1 | 2019 оны 4 сарын 19-ний өдрийн хурлын хурлын тогтоол. Дугаар№13-15 | Татаж авах |
| 1 | 2019 оны 3 сарын 25-ны өдрийн хурлын хурлын тогтоол. Дугаар№6-12, Хурлын тэмдэглэл. Дугаар№5 | Татаж авах |
| 1 | 2019 оны 3 сарын 06-ны өдрийн хурлын хурлын тогтоол. Дугаар№5, Хурлын тэмдэглэл. Дугаар№3-4 | Татаж авах |
| 1 | 2019 оны 1 сарын 17-ны өдрийн хурлын хурлын тогтоол. Дугаар№1-4, Хурлын тэмдэглэл. Дугаар№1 | Татаж авах |
| 1 | 2019 оны хэлэлцэх асуудал, хийх ажлын төлөвлөгөө | Татаж авах |
| 1 | 2018 оны 12 сарын 19-ний өдрийн хурлын хурлын тогтоол. Дугаар№24 | Татаж авах |
| 2 | 2018 оны 12 сарын 19-ний өдрийн хурлын тэмдэглэл. Дугаар№24 | Татаж авах |
| 3 | 2018 оны 12 сарын 19-ний өдрийн хурлын хурлын тэмдэглэл. Дугаар№25 | Татаж авах |
| 4 | 2018 оны 12 сарын 19-ний өдрийн хурлын хурлын тогтоол. Дугаар№26 | Татаж авах |
| 5 | 2018 оны 12 сарын 19-ний өдрийн хурлын хурлын тогтоол. Дугаар№27 | Татаж авах |
| 6 | 2018 оны 12 сарын 19-ний өдрийн хурлын хурлын тогтоол. Дугаар№29 | Татаж авах |
| 7 | 2018 оны 12 сарын 19-ний өдрийн хурлын хурлын тогтоол. Дугаар№30 | Татаж авах |
| 8 | 2018 оны 12 сарын 19-ний өдрийн хурлын хурлын тогтоол. Дугаар№31 | Татаж авах |
| 9 | 2018 оны 12 сарын 19-ний өдрийн хурлын хурлын тогтоол. Дугаар№32 | Татаж авах |
| 10 | 2018 оны 12 сарын хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө | Татаж авах |
| 1 | 2018 оны 10 сарын 05-ны өдрийн хурлын тэмдэглэл. Дугаар№21 | Татаж авах |
| 2 | 2018 оны 10 сарын 05-ны өдрийн тогтоол. Дугаар№22 | Татаж авах |
| 3 | 2018 оны 10 сарын 05-ны өдрийн тогтоол. Дугаар№23 | Татаж авах |
| № | Огноо | Хэлэлцсэн асуудал | Хурлын шийдвэрийн бүртгэл | ||
| дэлгэрэнгүй тэмдэглэл | тогтоол | хурлын тэмдэглэл | |||
| 1 | 2018.09.05 | 2018 оны үйл ажиллагааны бизнес төлөвлөгөөний тодотгол | 20 | 20 | |
| 2 | 1,2 -р зууханд хэрэглэгдэх нүүрсний нөөцийн асуудал хэлэлцэх | 21 | |||
| № | Хэлэлцсэн асуудал | Хурлын шийдвэрийн бүртгэл | ||
| дэлгэрэнгүй тэмдэглэл | тогтоол | хурлын тэмдэглэл | ||
| 1 | Бүрэн зогсолтын ажлын гүйцэтгэлийн тухай | 19 | 14 | |
| 2 | Өвлийн бэлтгэл ажлын явц тоноглолын их завар, ТЗБАХ, ХО-аар хийгдэж байгаа ажлын явц | 15 | ||
| 3 | Бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах 2018 оны эхний хагас жилийн төлөвлөгөөний биелэлт | 16 | ||
| 4 | Хагас жилийн зорилтот түвшингийн биелэлт, Блансын шинжилгээ, Компанийн өр авлагын тухай | 17 | ||
| 5 | ТУЗ-ийн хурлын тогтоол шийдвэрийн биелэлт, 2018 оны эхний хагас жилийн зардлын гүйцэтгэл | 18 | ||
| № | Огноо | Хэлэлцсэн асуудал | Хурлын шийдвэрийн бүртгэл | ||
| дэлгэрэнгүй тэмдэглэл | тогтоол | хурлын тэмдэглэл | |||
| 1 | 2018.06.29 | Компанийн 2018 оны ээлжит бүрэн зогсолтын төлөвлөгөөг танилцуулах | 13 | 19 | |
| 2 | 35мВт-ын турбины шинэчлэлтийн ажлын явц | 12 | |||
| № | Хэлэлцсэн асуудал | Хурлын шийдвэрийн бүртгэл | ||
| дэлгэрэнгүй тэмдэглэл | тогтоол | хурлын тэмдэглэл | ||
| 1 | Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ээлжит хурлын хурал даргалагчийг томилох тухай | 11 | 16 | |
| 2 | Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг томилох тухай | 17 | ||
| 3 | Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодыг байгуулах тухай | 18 | ||
| № | Хэлэлцсэн асуудал | Хурлын шийдвэрийн бүртгэл | ||
| дэлгэрэнгүй тэмдэглэл | тогтоол | хурлын тэмдэглэл | ||
| 1 | 35мВт-ын турбины шинэчлэлтийн ажлын явц | 10 | 15 | |
| 2 | Компанийн 2018оны1-р улирлын санхүүгийнтайланд тэнцэл, өр авлагын тухай | 11 | ||
| 3 | Турбин генераторын 3-ын роторын засварын тухай | 14 | ||
| 4 | 2017-2018 оны өвлийн их ачааллыг давсан тухай тайлан | 10 | ||
| 5 | Гүйцэтгэх захиралд урамшуулал олгох тухай | 13 | ||
| № | Хэлэлцсэн асуудал | Хурлын шийдвэрийн бүртгэл | ||
| дэлгэрэнгүй тэмдэглэл | тогтоол | хурлын тэмдэглэл | ||
| 1 | Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ээлжит хурлын хурал даргалагчийг томилох тухай | 9 | 9 | |
| 2 | Дотоод хяналт шалгалтын тайлан -2017 | 8 | ||
| 3 | Компанийн гүйцэтгэх захирлын 2017 оны ажлын тайлан гэрээний биелэлт, | 10 | ||
| 4 | Компанийн 2017 оны санхүүгийн тайланд тэнцэлд хөндлөнийн аудитын дүгнэлт | 11 | ||
| 5 | Ноогдол ашиг хувиарлах тухай | 12 | ||
| 6 | Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2017 оны ажлын тайлан зардлын гүйцэтгэлийн тухай | 7 | ||
| № | Хэлэлцсэн асуудал | Хурлын шийдвэрийн бүртгэл | ||
| дэлгэрэнгүй тэмдэглэл | тогтоол | хурлын тэмдэглэл | ||
| 1 | Компанийн жилийн эцсийн тооллогын дүн, үндсэн хөрөнгө актлах тухай | 6 | 7 | |
| 2 | Тэжээлийн усны болон хурц уурын шугамд хяналтын төсөв танилцуулах | 8 | ||
| № | Хэлэлцсэн асуудал | Хурлын шийдвэрийн бүртгэл | ||
| дэлгэрэнгүй тэмдэглэл | тогтоол | хурлын тэмдэглэл | ||
| 1 | 2017 оны үйлдвэрлэл үйл ажиллагааг танилцуулах | 5 | 4 | |
| 2 | Аюулгүйн нөөцийн жагсаалтыг шинэчлэн батлуулах | 5 | ||
| 3 | Компанийн 2017 оны зорилтот түвшингийн биелэлт, санхүүгийн жилийн эцсийн тайлан тэнцэл, өр авлагын тухай | 4 | ||
| 4 | Компанийн ажилтнуудад олгох 2017 оны жилийн үр дүнгийн шагналын хэмжээг тогтоох | 6 | ||
| 5 | Компанийн 2017 оны санхүүгийн тайланд хөндлөнийн аудит хийх байгууллагыг сонгох, гэрээ байгуулах тухай | 4 | ||
| № | Хэлэлцсэн асуудал | Хурлын шийдвэрийн бүртгэл | ||
| дэлгэрэнгүй тэмдэглэл | тогтоол | хурлын тэмдэглэл | ||
| 1 | Бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах 2017 оны төлөвлөгөөний биелэлт, 2018 оны төлөвлөгөө хэлэлцэж батлах | 3 | 1 | |
| 2 | Хаан банкнаас 1.5 тэрбум төгрөг болон 500.000 төгрөг ийн зээл авах тухай | 2,3 | ||
| 3 | 35 мВт-ын турбины шинэчлэлийн ажлын явц | 2 | ||
| 4 | Дотоод хяналтын ажлын 2017 оны жилийн ажлын тайлан | 1 | ||
| № | Хэлэлцсэн асуудал | Хурлын шийдвэрийн бүртгэл | ||
| дэлгэрэнгүй тэмдэглэл | тогтоол | хурлын тэмдэглэл | ||
| 1 | Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ээлжит хурлын хурал даргалагчийг томилох тухай | 9 | 9 | |
| 2 | Дотоод хяналт шалгалтын тайлан -2017 | 8 | ||
| 3 | Компанийн гүйцэтгэх захирлын 2017 оны ажлын тайлан гэрээний биелэлт, | 10 | ||
| 4 | Компанийн 2017 оны санхүүгийн тайланд тэнцэлд хөндлөнийн аудитын дүгнэлт | 11 | ||
| 5 | Ноогдол ашиг хувиарлах тухай | 12 | ||
| 6 | Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2017 оны ажлын тайлан зардлын гүйцэтгэлийн тухай | 7 | ||
| № | Хэлэлцсэн асуудал | Хурлын шийдвэрийн бүртгэл | ||
| дэлгэрэнгүй тэмдэглэл | тогтоол | хурлын тэмдэглэл | ||
| 1 | Компанийн жилийн эцсийн тооллогын дүн, үндсэн хөрөнгө актлах тухай | 6 | 7 | |
| 2 | Тэжээлийн усны болон хурц уурын шугамд хяналтын төсөв танилцуулах | 8 | ||
| № | Хэлэлцсэн асуудал | Хурлын шийдвэрийн бүртгэл | ||
| дэлгэрэнгүй тэмдэглэл | тогтоол | хурлын тэмдэглэл | ||
| 1 | 2017 оны үйлдвэрлэл үйл ажиллагааг танилцуулах | 5 | 4 | |
| 2 | Аюулгүйн нөөцийн жагсаалтыг шинэчлэн батлуулах | 5 | ||
| 3 | Компанийн 2017 оны зорилтот түвшингийн биелэлт, санхүүгийн жилийн эцсийн тайлан тэнцэл, өр авлагын тухай | 4 | ||
| 4 | Компанийн ажилтнуудад олгох 2017 оны жилийн үр дүнгийн шагналын хэмжээг тогтоох | 6 | ||
| 5 | Компанийн 2017 оны санхүүгийн тайланд хөндлөнийн аудит хийх байгууллагыг сонгох, гэрээ байгуулах тухай | 4 | ||
| № | Хэлэлцсэн асуудал | Хурлын шийдвэрийн бүртгэл | ||
| дэлгэрэнгүй тэмдэглэл | тогтоол | хурлын тэмдэглэл | ||
| 1 | Бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах 2017 оны төлөвлөгөөний биелэлт, 2018 оны төлөвлөгөө хэлэлцэж батлах | 3 | 1 | |
| 2 | Хаан банкнаас 1.5 тэрбум төгрөг болон 500.000 төгрөг ийн зээл авах тухай | 2,3 | ||
| 3 | 35 мВт-ын турбины шинэчлэлийн ажлын явц | 2 | ||
| 4 | Дотоод хяналтын ажлын 2017 оны жилийн ажлын тайлан | 1 | ||
| № | ТУЗ-ийн гишүүдийн нэр | Хурал хийсэн огноо / ирц | ||||||||||||
| 1 сар 11 өдөр | 2 сар 02 өдөр | 2 сар 23 өдөр | 3 сар 30 өдөр | 4 сар 28 өдөр | 5 сар 15 өдөр | 6 сар 05 өдөр | 7 сар 28 өдөр | 10 сар 10 өдөр | 11 сар 07 өдөр | 11 сар 17 өдөр | 12 сар 08 өдөр | ДҮН | ||
| 1 | Б.Сандуйжав | и | и | и | и | 4-4 | ||||||||
| 2 | Б.Сугар | и | и | и | и | и | и | и | и | Чөлөөлөгдсөн | 8-8 | |||
| 3 | В.Дарханбаатар | и | и | и | и | и | и | и | и | и | и | и | и | 12-12 |
| 4 | Т.Санчиргарав | и | и | и | и | и | и | и | и | и | и | и | и | 12-12 |
| 5 | Б.Отгонцэцэг | и | и | и | и | и | и | и | э/а | и | и | и | и | 12-11 |
| 6 | Б.Баттөмөр | и | и | и | и | и | и | и | том | и | и | и | и | 12-11 |
| 7 | Б.Ерэн-Өлзий | и | и | и | и | и | и | и | э/а | и | и | и | и | 12-11 |
| 8 | Б.Сандуйжав | и | и | и | и | и | и | и | и | и | и | и | и | 12-12 |
| 9 | А.Бямбасүрэн | и | и | и | и | и | и | чөлөөлөгдсөн | 6-6 | |||||
| 10 | О.Ганчимэг | и | и | и | и | и | и | и | и | и | и | и | и | 12-12 |
| 11 | Ж.Дорждэрэм | и | и | и | и | и | и | 6-6 | ||||||
| Ирцийн хувь | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 66.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.2% | |
| № | Огноо | Хэлэлцсэн асуудал | Хурлын шийдвэрийн бүртгэл | ||
| дэлгэрэнгүй тэмдэглэл | тогтоол | хурлын тэмдэглэл | |||
| 1 | 2017. 12.08 | Компанийн 2016 оны санхүүгийн тайлан тэнцэлд хөндлөнгийн аудит хийх гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай | 29 | 32 | |
| 2 | 2018 онд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудал, хийх ажлын төлөвлөгөө батлах тухай | 33 | |||
| 3 | Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргыг өөрчлөн томилох тухай | 34, 35 | |||
| № | Хэлэлцсэн асуудал | Хурлын шийдвэр | ||
| дэлгэрэнгүй тэмдэглэл | тогтоол | хурлын тэмдэглэл | ||
| 1 | Турбины шинэчлэлийн төслийн хэрэгжилттэй холбоотой бүтэц орон тоонд өөрчлөлт оруулах тухай | 28 | 30 | |
| 2 | Компанийн 2018 оны бизнес төлөвлөгөөний төслийн тух | 31 | ||
| № | Хэлэлцсэн асуудал | Хурлын шийдвэр | ||
| дэлгэрэнгүй тэмдэглэл | тогтоол | хурлын тэмдэглэл | ||
| 1 | Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх цалин урамшууллын хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай | 26 | 25 | |
| 2 | 35 мВт-ын турбины шинэчлэлийн ажлын явцын тухай | 26 | ||
| 3 | Компанийн 2017 оны 3-р улирлын санхүүгийн тайлан тэнцэл, өр авлагын тухай | 27 | ||
| 4 | Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын тогтоол шийдвэрийн биелэлтийн тухай | 27 | ||
| 5 | Гүйцэтгэх захирлын үндсэн цалингийн хэмжээ тогтоох тухай | 28 | ||
| 6 | Компанийн 2015, 2016 оны үйлдвэрлэл, санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагаанд хийсэн санхүүгийн хяналт шалгалтын дүн, зөвлөмжийн тухай | 29 | ||
| № | Хэлэлцсэн асуудал | Хурлын шийдвэр | ||
| дэлгэрэнгүй тэмдэглэл | тогтоол | хурлын тэмдэглэл | ||
| 1 | Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга /хурал даргалагч/ сонгох тухай | 22 | 20 | |
| 2 | 2017 оны эдийн засгийн үзүүлэлт, зорилтот түвшингийн биелэлтийн тухай | 21 | ||
| 3 | 2017-2018 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хэрэгжилтийн тухай | 23 | ||
| 4 | Хяналтын хэлтсийн 2017 оны эхний хагас жилд хийсэн ажлын тайлан | 24 | ||
| 5 | Компанийн дотоод хяналт шалгалт хийх журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай | 22 | ||
| 6 | Турбин генератор №3-ын засварын ажлын тухай | 23 | ||
| 7 | ТӨБЗГ-ын аудитын шалгалтын мөрөөр хийж хэрэгжүүлэх ажлын биелэлтийн тухай | 25 | ||
| 8 | 2017 оны бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөөний тодотголын тухай | 24 | ||
| № | Хэлэлцсэн асуудал | Хурлын шийдвэр | ||
| дэлгэрэнгүй тэмдэглэл | тогтоол | хурлын тэмдэглэл | ||
| 1 | Бүрэн зогсолтын ажлын тайлангийн тухай | 18 | ||
| 2 | Компанийн хөдөлмөрийн дотоод журмын өөрчлөлтийн тухай | 17 | ||
| 3 | 35 мВт-ын турбины шинэчлэлийн ажлын явцын тухай /2-р улирал/ | 19 | ||
| 4 | Компанийн 2017 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан тэнцэл, өр авлагын тухай | 20 | ||
| 5 | Бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах 2017 оны төлөвлөгөөний эхний хагас жилийн биелэлтийн тухай | 21 | ||
| 6 | Аваарийн нөөц бүрдүүлэх тухай | 18 | ||
| 7 | 2017 оны бизнес төлөвлөгөөний тодотголын тухай | 19 | ||
| № | Хэлэлцсэн асуудал | Хурлын шийдвэр | ||
| дэлгэрэнгүй тэмдэглэл | тогтоол | хурлын тэмдэглэл | ||
| 1 | 2016-2017 оны өвлийн их ачааллыг давсан тухай | 14 | 15 | |
| 2 | Компанийн 2017 оны ээлжит бүрэн зогсолтоор хийх ажлын тухай | 11 | ||
| 3 | Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодыг өөрчлөн байгуулах тухай | 12 | ||
| 4 | Гүйцэтгэх захиралтай контракт байгуулах тухай | 13 | ||
| № | Огноо | Хэлэлцсэн асуудал | Хурлын шийдвэрийн бүртгэл | ||
| дэлгэрэнгүй тэмдэглэл | тогтоол | хурлын тэмдэглэл | |||
| 1 | 2017. 05.15 | БКЗ-75-39 ФВ маркын зуухны буцламтгай шаталтанд шилжүүлэх өөрчлөлт шинэ бүтээлийн лицензийн гэрээний тухай | 12 | 10 | |
| 13 | |||||
| № | Хэлэлцсэн асуудал | Хурлын шийдвэр | ||
| дэлгэрэнгүй тэмдэглэл | тогтоол | хурлын тэмдэглэл | ||
| 1 | 35 мВт-ын турбины шинэчлэлийн ажлын явцын тухай | 9 | 10 | |
| 2 | Компанийн 2017 оны 1-р улирлын санхүүгийн тайлан тэнцэл, өр авлагын тухай | 11 | ||
| 3 | БКЗ-75-39 ФВ маркын зуухны буцламтгай шаталтанд шилжүүлэх өөрчлөлт шинэ бүтээлийн лицензийн гэрээний тухай | |||
| № | Хэлэлцсэн асуудал | Хурлын шийдвэр | ||
| дэлгэрэнгүй тэмдэглэл | тогтоол | хурлын тэмдэглэл | ||
| 1 | Компанийн 2016 оны санхүүгийн тайлан тэнцэлд хийсэн хөндлөнгийн аудитын дүгнэлт | 8 | 6 | |
| 2 | Компанийн гүйцэтгэх захирлын 2016 оны ажлын тайлан, хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлт дүгнэх тухай | 7 | ||
| 8 | ||||
| 3 | Ногдол ашиг хуваарилах тухай | |||
| 4 | Компанийн жилийн эцсийн тооллогын дүн, үндсэн хөрөнгө актлах тухай | 9 | ||
| № | Хэлэлцсэн асуудал | Хурлын шийдвэр | ||
| дэлгэрэнгүй тэмдэглэл | тогтоол | хурлын тэмдэглэл | ||
| 1 | Дотоод хяналтын ажлын 2016 оны жилийн тайлангийн тухай | 5 | 6 | |
| 2 | Компанийн дотоод хяналт шалгалтын журам хэлэлцэж батлах тухай | 5 | ||
| 3 | Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2016 оны хурлаас гарсан тогтоол, шийдвэрийн биелэлтийн тухай | 7 | ||
| 4 | Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2016 оны ажлын тайлан, зардлын гүйцэтгэлийн тухай | |||
| № | Хэлэлцсэн асуудал | Хурлын шийдвэр | ||
| дэлгэрэнгүй тэмдэглэл | тогтоол | хурлын тэмдэглэл | ||
| 1 | 2016 оны зорилтот түвшин, үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөний биелэлт, жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан тэнцэл, өр авлагын тухай | 3 | 4 | |
| 2 | Тоноглолын их засвар, ТЗБАХ, ХО-ын төлөвлөгөөний 2016 оны биелэлтийн тухай танилцуулах | |||
| 3 | Компанийн ажилтнуудад олгох 2016 оны жилийн үр дүнгийн шагналын хэмжээ тогтоох тухай | 3 | ||
| 4 | Хаан банкнаас 1.0 тэрбум төгрөгийн зээл авах тухай | 4 | ||
| № | Хэлэлцсэн асуудал | Хурлын шийдвэр | ||
| дэлгэрэнгүй тэмдэглэл | тогтоол | хурлын тэмдэглэл | ||
| 1 | 34 мВт-ын турбины шинэчлэлийн ажлын явцын тухай | 1 | 2 | |
| 2 | Бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөөний 2016 оны биелэлт, 2017 оны төлөвлөгөө хэлэлцэж батлах | 1 | ||
| 3 | 2016 оны тайлан балансад аудит хийх компанитай гэрээ байгуулах | 2 | ||
| № | Хэлэлцсэн асуудал | Хурлын шийдвэр | ||
| дэлгэрэнгүй тэмдэглэл | тогтоол | хурлын тэмдэглэл | ||
| 1 | 2017 онд ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцэх асуудал, хийх ажлын төлөвлөгөө батлах | 29 | 30 | |
| 2 | Найдваргүй өр авлагын тухай | 31 | ||
| 3 | Компанийн 2016 оны санхүүгийн тайланд хөндлөнийн аудит хийх байгууллагыг сонгох, гэрээ байгуулах тухай | 30 | ||
| № | Хэлэлцсэн асуудал | Хурлын шийдвэр | ||
| дэлгэрэнгүй тэмдэглэл | тогтоол | хурлын тэмдэглэл | ||
| 1 | Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын хурал даргалагчийг томилох тухай | 28 | 27 | |
| 2 | Компанийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны дээд хязгаарыг батлах тухай | 29 | ||
| 3 | Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны бизнес төлөвлөгөөний төслийн тухай | 28 | ||
| № | Хэлэлцсэн асуудал | Хурлын шийдвэр | ||
| дэлгэрэнгүй тэмдэглэл | тогтоол | хурлын тэмдэглэл | ||
| 1 | Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх, Цалин урамшуулал, Аудитын хороог байгуулах тухай | 23 | 22 | |
| 2 | Компанийн гүйцэтгэх захиралтай байгуулах хөлсөөр ажиллах гэрээний тухай | 23 | ||
| 3 | Компанийн үйл ажиллагааны тайлан | 24 | ||
| 4 | Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны бизнес төлөвлөгөөний тодотгол | 24 | ||
| 5 | Компанийн 2016 оны санхүүгийн тайлан балансад аудит хийлгэх тухай | 25 | ||
| 6 | Компанийн 2016 оны 3-р улирлын санхүүгийн тайлан тэнцэл, өр авлагын тухай | 25 | ||
| 7 | 35 мВт-ын турбины шинэчлэлийн ажлын явцын тухай | 26 | ||
| 8 | Компанийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны дээд хязгаарыг батлах тухай | 26 | ||
| 9 | Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны бизнес төлөвлөгөөний төслийн тухай | 27 | ||
| № | Хэлэлцсэн асуудал | Хурлын шийдвэр | ||
| дэлгэрэнгүй тэмдэглэл | тогтоол | хурлын тэмдэглэл | ||
| 1 | ТУЗ-ийн даргыг сонгож батлах тухай | 22 | 17 | |
| 2 | ТУЗ-ийн н/б/даргыг түр орлон ажиллуулахаар томилох тухай | 18 | ||
| 3 | Гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлөх тухай | 19 | ||
| 4 | Гүйцэтгэх захирлыг томилох тухай | 20 | ||
| 5 | Гүйцэтгэх захирлын ажил хүлээлцэх комисс томилох тухай | 21 | ||
| № | Хэлэлцсэн асуудал | Хурлын шийдвэр | ||
| дэлгэрэнгүй тэмдэглэл | тогтоол | хурлын тэмдэглэл | ||
| 1 | 35 мВт-ын турбины шинэчлэлийн ажлын явц | 17 | 18 | |
| 2 | ТУЗ-ийн хурлын тогтоол шийдвэрийн биелэлт | 19 | ||
| 3 | Компанийн санхүүгийн тайлан тэнцэл, өр авлагын тухай /хагас жилээр/ | 20 | ||
| 4 | Бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах 2016 оны төлөвлөгөөний биелэлт | 21 | ||
| 5 | 2016 оны бизнес төлөвлөгөөний тодотгол | |||
| № | Хэлэлцсэн асуудал | Хурлын шийдвэр | ||
| дэлгэрэнгүй тэмдэглэл | тогтоол | хурлын тэмдэглэл | ||
| 1 | Компанийн гүйцэтгэх захирлын хөлсөөр ажиллах гэрээг сунгах тухай | 16 | 15 | |
| 2 | Хаан банкнаас 1 тэрбум төгрөгийн зээлийн эрх нээлгэх тухай | 16 | ||
| № | Хэлэлцсэн асуудал | Хурлын шийдвэр | ||
| дэлгэрэнгүй тэмдэглэл | тогтоол | хурлын тэмдэглэл | ||
| 1 | Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг сонгох тухай | 13 | 13 | |
| 2 | Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх цалин урамшуулал, нэр дэвшүүлэх, аудитын хороодыг байгуулах тухай | 14 | ||
| 3 | 2015-2016 оны өвлийн их ачааллыг давсан тухай тайлан | 14 | ||
| 4 | Компанийн 2016 оны ээлжит бүрэн зогсолтын төлөвлөгөөний тухай | |||
| 5 | Компанийн санхүүгийн тайлан тэнцэл, өр авлагын тухай /2016 оны 1-р улирал/ | 15 | ||
Тогтоолыг татаж авах
| № | Хэлэлцсэн асуудал | Хурлын шийдвэр | ||
| дэлгэрэнгүй тэмдэглэл | тогтоол | хурлын тэмдэглэл | ||
| 1 | ТУЗ-ийн ээлжит бус хурлын хурал даргалагчийг томилох тухай | 12 | 11 | |
| 2 | Нэр дэвшүүлэх түр хороо байгуулах тухай | 12 | ||
Тогтоолыг татаж авах
| № | Хэлэлцсэн асуудал | Хурлын шийдвэр | ||
| дэлгэрэнгүй тэмдэглэл | тогтоол | хурлын тэмдэглэл | ||
| 1 | 35 мВт-ын турбины шинэчлэлийн ажлын явц | 10 | 11 | |
| 2 | Турбин генератор №2-ын одоогийн төлөв, роторын засвар хийлгэх тухай | 10 | ||
Тогтоолыг татаж авах
| № | Хэлэлцсэн асуудал | Хурлын шийдвэр | ||
| дэлгэрэнгүй тэмдэглэл | тогтоол | хурлын тэмдэглэл | ||
| 1 | Компанийн жилийн эцсийн тооллогын дүн, үндсэн хөрөнгө актлах тухай | 8 | 5 | |
| 2 | Компанийн гүйцэтгэх захирлын 2015 оны ажлын тайлан, гэрээний биелэлт дүгнэх, олгох урамшууллын тухай | 6 | ||
| 7 | ||||
| 3 | Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай | 8 | ||
| 4 | Компанийн нийт хувьцаанд төрийн эзэмшил 70 хувь байх хэмжээнд нэмж хувьцаа гаргах үйл ажиллагаанд андеррайтер-зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх компанитай гэрээ байгуулах тухай | 9 | ||
Тогтоолыг татаж авах
| № | Хэлэлцсэн асуудал | Хурлын шийдвэр | ||
| дэлгэрэнгүй тэмдэглэл | тогтоол | хурлын тэмдэглэл | ||
| 1 | Нүүрс нийлүүлэхээр ирүүлсэн нүүрсний орд газруудын саналын тухай | 4 | 5 | |
| 2 | ТУЗ-ийн хурлын тогтоол шийдвэрийн биелэлт, Төлөөлөн удирдах зөвлөл болон аудитын хорооны 2015 оны ажлын тайлан | 6 | ||
| 3 | Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2015 оны зардлын гүйцэтгэл, 2016 оны зардлын төсвийн тухай | 7 | ||
| 4 | ХЭХ-ийн тов тогтоох, хэлэлцэх асуудал, хүргэх материалын жагсаалт гаргах, тооллогын комисс томилох тухай | 4 | ||
Тогтоолыг татаж авах
| № | Хэлэлцсэн асуудал | Хурлын шийдвэр | ||
| дэлгэрэнгүй тэмдэглэл | тогтоол | хурлын тэмдэглэл | ||
| 1 | Бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөөний 2015 оны биелэлт, 2016 оны төлөвлөгөө хэлэлцэж батлах | 1 | 1 | |
| 2 | Компанийн үйл ажиллагааны 2016 оны бизнес төлөвлөгөөний тодотгол | 2 | ||
| 3 | Компанийн 2015 оны зорилтот түвшингийн биелэлт, санхүүгийн тайлан тэнцэл, өр авлагын тухай | 2 | ||
| 4 | Компанийн ажиллагсдын 2015 оны жилийн үр дүнгийн шагналын хэмжээ тогтоох | 3 | ||
| 5 | Компанийн санхүүгийн тайланд хөндлөнийн аудит хийх байгууллагыг сонгох тухай | 3 | ||
Тогтоолыг татаж авах
Accordion Content